Esad Ailesinin Suriyeden Çaldıkları!?
Esad Ailesi Suriye’den Ne Kadar Çaldı!?
Av. Hadi Bazuglan
2024 yılı 15 Aralık tarihinde, yani Esad’ın diktatörlüğünün düşmesinin yaklaşık bir hafta sonrasında, İngiliz Financial Times gazetesi dikkat çekici ve korkunç bir rapor yayınladı.
💵 Bu raporu hazırlayan gazeteciler (Shaloy Kronish – Mewol Servistava – Mills Johnson) ve servet takibi uzmanları, Suriye’den Moskova’ya doğru düzenli uçuşlarla döviz nakliyenin yapıldığını tespit etti. Rusya’dan sağlanan veriler, bu kaçırılan paraların 2 ton kağıt para olduğunu gösteriyor. Bu paralar 100 Amerikan doları ve 500 Euro banknotları arasında çeşitlenmişti ve bu miktarın 250 milyon dolar civarında olduğu tespit edilmiştir.
💵 Bu, Esad ailesinin ve eşi Esma El-Esad’ın ailesinin Rusya’ya kaçırmayı başardığı paraların sadece bir kısmıdır. Bu paralar, gayrimenkul alımları ve bazı şirketlerdeki hisse senetlerinin satın alınması amacıyla kara para aklamak için kullanıldı. Bu işlemler ya Rusya’da ya da başka yerlerde sahte isimlerle gerçekleştirilmiştir. Raporda Esad ailesinin ve El-Esad ailesinin 2011 yılında Suriye’deki devrimden sonra Suriye’yi terk etme planlarına başladığı vurgulandı.
💵 Ancak bu servetlerin nasıl tespit edilmediği sorusu, özellikle Esad ailesinin ve El-Esad ailesinin varlıklarının 13 yıl boyunca yapılan çok sayıda Amerikan ve Avrupa yaptırımına rağmen hala gizli kalması, kafaları karıştırıyor.
💵 Raporda, Esad ailesinin bu paraları örtmek için büyük bir zaman dilimi kullanmış olması ve birden fazla kurumla işbirliği yaparak kara para aklamayı karmaşık hale getirmesi nedeniyle bu servetlerin tespit edilmesinin son derece zor olduğu belirtiliyor.
Moskova’daki City of Capitals (Başkentler Şehri) kompleksi, dünyadaki en lüks ve zengin bölgelerden biri olarak bilinir. Bu bölgede yer alan lüks daireler ve ticari ofislerin değeri milyonlarca doları bulmaktadır. Esad ailesi de bu komplekste geniş metrekarelere sahip birçok daire edinmiştir.
19 Kasım tarihli bir raporda, kara para aklama faaliyetlerini izleyen Global Witness adlı kuruluş, bazı Lübnanlı şirketlerin bu komplekste yaklaşık 20 daireye sahip olduğunu ve bu dairelerin toplam değerinin 40 milyon doları aştığını belirtmiştir.
Bu şirketlerin, Esad rejiminin önemli ekonomik figürlerinden olan Rami Mahluf’un ailesi adına hareket eden paravan şirketler olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu dairelerin 2013 ile 2016 yılları arasında satın alındığı ve bu dönemde Rami Mahluf’un, Esad rejimindeki ekonomik gücünün zirvesinde olduğu ifade edilmiştir.
Ancak Enise Mahluf’un (Bashar Esad’ın annesi ve Rami Mahluf’un halası) vefatından sonra, Esma Esad ekonomik sahnede tam kontrolü ele almış ve Mahluf ailesinin nüfuzunu büyük ölçüde bitirerek kendi ailesinin ekonomik çıkarlarını ön plana çıkarmıştır.
💵 Aynı site, Esad ailesinin bu lüks daireleri ve ofisleri hala elinde bulundurduğunu ve 2016’dan 2019’a kadar Rus şirketleri aracılığıyla yeni daireler aldığını, bunları yönetmeye devam ettiklerini, bunların arasında “Artemis Belona – Kitchia Proshize – Apartments” gibi şirketlerin bulunduğunu belirtti.
💵 Bu şirketler sadece Esad ailesinin dairelerini almakla kalmadı, aynı zamanda Rusya’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde Esad ailesine ait varlıkları yönetmişlerdir. Bu varlıkların büyüklüğü, Esad ailesinin finansal imparatorluğunu tahmin etmek için çok zor bir konudur.
💵 Aynı raporda Esad ailesinin, çok büyük bir servete sahip olduğu ve bu servetin gayrimenkul varlıkları, büyük şirketlerdeki hisse senetleri ve diğer çeşitli yatırımlar aracılığıyla yönetildiği belirtilmektedir. Bu servetin tespit edilmesi ise oldukça zor olmaktadır, çünkü bu servetlerin takip edilmesi ve bu varlıkların Esad ailesiyle ilişkilendirilmesi son derece karmaşıktır.
💵 Financial Times’ın raporuna göre, Esad ailesinin servetinin 122 milyar dolara kadar ulaşabileceği ve nakit paranın yaklaşık 2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu servet, çeşitli yöntemlerle toplanmıştır. Bunlar arasında:
• Suriye halkının ödediği vergiler ve devlet gelirleri.
• Suriye’deki bazı ülkelerin işlerini kolaylaştırma.
• Suriye petrolünün satılması, ancak bu paraların devlet bütçesine girmemesi.
• Esma Esad’ın, tüccarları zorlayarak vergiler alması ve piyasayı kontrol etmesi.
• Bankaların, teknoloji ve iletişim şirketlerinin tekelleştirilmesi.
• Uyuşturucu ticareti ve Captagon haplarının satışı.
• Yardım ve insani yardım paralarının Suriye’ye gönderilmesi.
• Suriye’deki muhaliflerin mal varlıklarına el konulması.
• Esma Esad’a ait turizm ve hizmet projelerinden elde edilen gelirler.
💵 Bunlar gibi Esma Esad’ın tek başına yaptığı birçok yasa dışı faaliyet vardı. Financial Times’ın raporu, Esad ailesinin servetini, özellikle de büyük tüccarlardan para toplamak için Hazim Karanfil (Merkez Bankası Başkanı) ve İmad Khamis (Başbakan) ile yapılan toplantılarla ilişkilendirdi. Bu toplantılar, Four Seasons ve Sheraton otellerinde gerçekleşiyordu.
💵 Sonuç olarak, bu tüm paralar, emlaklar ve diğer varlıklar Suriye halkının malıdır ve bizlerin bu servete ihtiyacımız var. Bunun geri alınması, modern bir devlet kurma, yeniden inşa ve ekonomik kalkınma için çok faydalı olacaktır. Esad ailesi, aşırı zenginliklerini saklamamış ve halkın dramını umursamamıştır. Ancak bazıları hala bu yozlaşmış yapıyı savunmuş ve her şeyi görmezden gelmiştir. Hayal edin, tüm bu hırsızlıklar ve Suriye hala büyüyüp ayakta kalmaya devam edebiliyor!
Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
15.01.2025 Üsküdar
كم سرقت عائلة الاسد من سوريا!؟
المحامي هادي بازغلان
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في عام 2024,
وتحديدا في 15 ديسمبر ,اي بعد سقوط الطاغية بشار الاسد بنحو أسبوع, تقرير مثير للانتباه في محتواه وخطير لأبعد الحدود بل أنه مرعب!
💵 تتبع الصحفيين الذين أعدوا هذا التقرير وهم (شلوي كرونيش – ميول سيرفستافا – ميلز جونسون) ومختصين في تتبع الثروات, حركة نشطة لنقل العملات الاجنبية من سوريا الى موسكو عبر رحلات طيران متعاقبة, ولاحظوا عبر بيانات السجلات الروسية التي يقدمها موقع امبورت جينيس Import Genius, أن وزن العملات النقدية المهربة من دمشق الى موسكو بلغ 2 طن من العملات الورقية تنوعت ما بين فئة 100 دولار امريكي و500 يورو, وعبر البيانات تم تأكيد أن هذه الحمولة تبلغ 250 ميلون دولار تقريبا!
💵 هذه مجرد حفنة من الأموال التي نجحت عائلة الاسد وحلفاءها من عائلة الاخرس (عائلة زوجته اسماء الاخرس), في تهريبها الى روسيا بقصد غسل هذه الأموال عبر شراء عقارات وأسهم في شركات بعضها في روسيا وبعضها خارجه باسماء مستعارة سواء لاشخاص أو لشركات وكيانات نشطة ومعروفة لا تدعو للريبة, واكتشف التقرير أن عائلة الأسد والأخرس كانتا تعد العدة ليوم الهروب من سوريا منذ بداية الثورة السورية في 2011!
💵 لكن كيف لم تكشف هذه الثروات وخصوصاً بعد صدور أكثر من قرار امريكي واوروبي بمصادرة أصول عائلة الأسد والأخرس عبر 13 عاماً, هي عمر الثورة السورية!؟
💵 ذكر نفس التقرير أن عائلة الاسد كان لديها الوقت الطويل جدا (بحسب تعبيرهم) للقيام بتغطية هذه الاموال بالشكل الامثل والمعقد, والذي يصعب كشفه, نظرا لتعاون جهات كثيرة معهم في عمليات غسيل الأموال!
💵 مجمع مدينة العواصم في موسكو يعد من أكثر المناطق فاحشة الثراء في العالم, وتبلغ قيمة الشقق السكنية الفارهة والمكاتب التجارية مبالغ بملايين الدولارت, وقد امتلكت عائلة الاسد شقق كثيرة في هذا المجمع بمساحات ضخمة, وقد نشر موقع Global Witness, وهو موقع مختص بمحاربة غسيل الاموال المشبوهة تقريرا في 19 تشرين الثاني, يشير الى ان مجموعة من الشركات اللبنانية امتلكت نحو 20 شقة سكنية في مجمع العواصم في موسكو, وأن قيمة هذه الشقق وصل الى ما يربو عن 40 ميلون دولار, وأن هذه الشركات كانت واجهة لعائلة مخلوف, وامتلكت الشقق من 2013 الى 2016, وهذا ما ينسجم مع دور رامي مخلوف الاقتصادي في ذلك الوقت في نظام الاسد الاقتصادي, قبل أن تأتي اسماء الاخرس وتقضي على نفوذ رامي مخلوف بعد وفاة أنيسة مخلوف (والدة زوجها, وعمة رامي مخلوف) وتنفرد في المشهد الاقتصادي السوري مع عائلتها!
💵 نفس الموقع اشار الى استمرار تملك عائلة الاسد لهذه الشقق والمكاتب الفاخرة, حيث تملكت العائلة شقق اضافية بمبالغ أكبر من عام 2016 الى 2019 عن طريق شركات روسية هذه المرة كانت في الواجهة هي شركات (ارتيمس بيلونا – كيتشيا بروشايز – ابارتيمينز), وهذه الشركات لم تكتفي بشراء الشقق لعائلة الاسد, بل أنها أدارت بعض الاصول المملوكة لهم في موسكو والعالم والتي من الصعب تقدير حجمها المالي بالنسبة لامبراطورية الاسد المالية!
💵 وقال الموقع في تقريره أن عائلة الاسد تمتلك ثروة مالية ضخمة تنخرط في أصول عقارية واسهم في شركات كبيرة, وأنه من الصعب الكشف عن هذه الثروة, لكنها تقدر بالمليارات, وصعوبة الكشف كما ذكرنا ناتجة عن التعقيد في كيفية تتبع هذه الثروات وكشف ارتباط الشركات بعائلة الاسد!
💵 ويستحيل الكشف عن ثروة عائلة الاسد لانه مكث وقتا طويلا قبل الاطاحة, وفي هذا الوقت الممتد عبر عقد ونيف من الزمن, نجح نظام الاسد في استخدام اكثر من طريقة لتحويل ثروته المسروقة من الشعب السوري الى عدة مصادر في شتى انحاء العالم, بعض هذه الثروة تم تحويله لاصول من الذهب, وبعضها لعقارات, وبعضها لشركات وهمية, والبعض ودائع وملاذات ضريبية مختلفة, ورغم قوة الاستخبارات المالية والنقدية العالمية, فلم تستطع الكشف إلا عن قسم يسير من هذه الثروات, كما كشفت صحيفة الميرور البريطانية عبر خطاب عضو حزب المحافظين دانكان سميث, بأن بنك انكلترا كشف عن اصول لعائلة الاسد في لندن تبلغ 59 مليون جنيه استرليني وقام بتجميدها, وكان من الاولى أن يتم تحويلها لدفعات تمنح للشعب السوري, وقد هاجم دانكان حكومة المحافظين في بريطانيا عن تقاعسها في هذا الأمر, وهو نفس ما حدث في فرنسا عندما تم تجميد نحو نصف مليار يورو من املاك رفعت الاسد, ولكن لم يتم تحويلها للشعب السوري ايضا!
💵 ونعود لتقرير الفايننشال تايمز والذي رجح أن تكون ثروة عائلة الاسد بحدود 122 مليار دولار كأصول مختلفة منتشرة في بلدان متعددة, وأن الثروة النقدية قد تصل لحدود 2 مليار دولار, وأن هذه الثروة تم جمعها من عدة طرق أهمها:
-ضرائب يدفعها الشعب السوري وايرادات الدولة.
-تسهيل عمل بعض الدول في سوريا.
-قيمة النفط السوري الذي كان يباع ولا يدخل في ميزانية الدولة.
-الاتاوات التي كانت تفرضها اسماء الاسد على التجار لتسهيل أعمالهم وامتلاكهم للسوق, كل بحسب اختصاصه.
-احتكار البنوك وشركات التكنولوجيا والاتصالات.
-تجارة المخد.رات وحبوب الكبتاغون.
-أموال المساعدات والمواد الاغاثية التي كانت تصل لسوريا.
-السيطرة على ممتلكات الاشخاص والمواطنين المعارضين في سوريا.
-ايرادات مشاريع سياحية وخدمية عائدة لاسماء الاسد.
💵 وغيرها من النشاطات التي كانت تنفرد بها اسماء الاسد, والتي انشأت مكتب لفرض الاتاوات على كبار التجار والشركات, وقد دلل تقرير الفايننشال تايمز على ذلك عبر الاجتماعات المستمرة التي كان يجريها حازم قرنفل (حاكم مصرف سوريا المركزي), ومن قبله عماد خميس (رئيس الوزراء) في فنادق الفورسيزون والشيراتيون مع كبار التجار لفرض مبالغ معينة عليهم لسدادها لبنك سوريا المركزي وإلا فسيتم الزج بهم في فروع المخابرات وأقبيته!
💵 واختم …
كل هذه الاموال والاصول العقارية وغيرها هي ملك للشعب السوري وما احوجنا إليها, وما احوجنا لمعاقبة كل من ساهم من تهريبها من شركات واسماء سورية وعربية واجنبية, وهي دعوة للحكومة الجديدة لتشكيل فرق محامين على درجات عالية من الكفاءة لتتبع أصول الامبراطورية المالية المنهوبة!
💵 هذه الاموال ان ردت الينا في هذا الوقت ستساعد كثيرا في بناء الدولة الحديثة والبدء باعادة الاعمار والنهوض اقتصاديا. عائلة الاسد كانت واضحة للجميع ولم تخفي ثراءها الفاحش وعدم اكتراثها بكل مأساة الشعب, ولكن البعض كان يدافع عن هذا الكيان المسخ ويتعامى عن كل ما يراه, أو ربما أنه لم يكن ليتصور حجم هذه الامبراطورية المالية المرعبة. فتخيلوا كل هذه السرقات ولا تزال بلادنا قادرة على النمو والوقوف والحياة!
